荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司2021年


更新时间: 2021-11-21

  证券代码:603579证券简称:荣泰健康公告编号:2021-067转债代码:113606转债简称:荣泰转债上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2021年9月14日(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)76,525,0693、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)56.7099(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  3.本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  4.(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;2、公司在任监事3人,出席2人;3、董事会秘书张波先生出席本次会议;财务总监廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

  5.二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.002、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.003、议案名称:关于公司《2021年管理合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.004、议案名称:关于公司《2021年管理合伙人持股计划管理办法》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.005、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.006、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年管理合伙人持股计划有关事项的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,351,80099.7735173,2690.226500.007、议案名称:关于选举第三届监事会监事的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股76,488,76999.952536,3000.047500.00(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案151,40046.6321173,26953.367900.002关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案151,40046.6321173,26953.367900.003关于公司《2021年管理合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案151,40046.6321173,26953.367900.004关于公司《2021年管理合伙人持股计划管理办法》的议案151,40046.6321173,26953.367900.005关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案151,40046.6321173,26953.3679006关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年管理合伙人持股计划有关事项的议案151,40046.6321173,26953.367900.00(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1、2、3、4、5为特别决议表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  6.2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

  7.3、根据公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站()披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-059),公司独立董事刘林森女士受其他独立董事委托作为征集人就本次股东大会部分审议事项向全体股东征集投票权。

  9.三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海广发律师事务所律师:李伟一、藕淏2、律师鉴证结论意见:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  10.四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。实体店指责网上书城倾销 当当网促销“撞枪口”